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17.05.2020 Tutorial Windows

La banca in riabilitazione, che ha perso 3 miliardi di rubli in borsa, ha chiesto alla Banca Centrale di revocare la sua licenza di partecipante professionale

La Banca Centrale della Federazione Russa ha annunciato venerdì scorso di aver annullato la licenza di un partecipante professionista al mercato mobiliare per svolgere attività di deposito di Timer Bank, che è in fase di sanificazione con la partecipazione del gruppo TFB Robert Musin e del Federal Deposit Agenzia assicurativa. L'organizzazione creditizia ha detto a Realnoe Vremya di aver deciso di smettere di lavorare con i titoli per non incrociarsi con Tatfondbank in questo mercato. Nel frattempo, sono state le perdite derivanti dalle operazioni di borsa che hanno creato un "buco" nella banca di 3 miliardi di rubli e l'hanno portata alla riorganizzazione due anni fa.

Per non competere con Tatfondbank

La Banca Centrale ha annullato la licenza di un partecipante professionale al mercato mobiliare della "Timer Bank" del Tatarstan per svolgere attività di deposito del 03.04.2008 n. 016-11150-000100. Il regolatore ha affermato in un comunicato che la decisione è stata presa sulla base di una dichiarazione della banca stessa.

In "Timer Bank" la loro decisione di rifiutarsi di lavorare con i titoli è spiegata dalle specificità del lavoro dei membri del gruppo TFB e dalla riluttanza a competere con la "fraterna" Tatfondbank.

- Timer Bank ha presentato un avviso di revoca della licenza di un partecipante professionale al mercato mobiliare per svolgere attività di deposito a causa del fatto che questa attività non è inclusa nella funzionalità della nostra banca all'interno del gruppo TFB, - Airat Kamalov, Presidente, ha detto Realnoe Vremya Consiglio di "Timer Bank". - Questo tipo di attività è già svolto da Tatfondbank e la nostra decisione ci consentirà di eliminare i costi di mantenimento di questa funzione come previsto. Siamo una banca universale specializzata nella fornitura di servizi finanziari alle imprese che operano nel campo degli appalti pubblici, degli appalti di grandi aziende e delle partnership pubblico-privato.

Questo tipo di attività è già svolto da Tatfondbank e la decisione consentirà di eliminare i costi per mantenere questa funzione su base pianificata, ha affermato Airat Kamalov. Foto prokazan.ru

La triste esperienza di BTA-Kazan

La decisione della banca potrebbe risentire anche della triste esperienza dell'istituto di credito nel mercato mobiliare, anche se l'attuale dirigenza non commenta questa versione. Ricordiamo che nel 2014 BTA-Kazan Bank, come allora si chiamava Timer Bank, ebbe problemi proprio a causa delle attività mancanti sotto forma di titoli.

Quando tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 la banca ha dovuto affrontare una carenza di liquidità, la sua direzione lo ha spiegato con il prelievo di denaro da parte di depositanti e persone giuridiche a causa di un attacco da parte di malvagi che hanno inviato SMS ai clienti BTA con messaggi sui problemi della banca . La Banca centrale ha deciso di riorganizzare BTA-Kazan e Tatfondbank, controllata da Robert Musin, ha agito da risanatore.

Tuttavia, nel maggio 2014, letteralmente il giorno dopo l'inizio della procedura di risanamento, a una nuova versione cause dei problemi bancari. Quindi, in una conferenza appositamente convocata, il primo vicedirettore generale della DIA, Valery Miroshnikov, ha affermato che i cattivi asset della banca hanno portato alla riorganizzazione. In particolare, la segnalazione includeva titoli di stato per un valore di 3 miliardi di rubli, che la DIA non ha rilevato durante l'audit. "La domanda sorge spontanea: se c'è un ritardo nei pagamenti, perché non vendere e pagare i clienti", ha detto Miroshnikov. "Analizziamo, secondo la nostra valutazione, semplicemente non esistono".

Secondo Vladimir Izaak, gli investigatori dovevano scoprire le circostanze del "gioco in borsa", dove "una certa parte del denaro è andata persa". Foto kazanfirst.ru

Qualcuno ha giocato?

Un anno dopo, nell'aprile 2015, sono state confermate le informazioni sulla perdita di titoli per un valore di 3 miliardi di rubli. Quindi si è saputo che il Dipartimento investigativo principale del Ministero degli affari interni per il Tatarstan stava indagando su tre procedimenti penali sul ritiro di beni dalla banca BTA-Kazan. Quindi il capo del dipartimento, Vladimir Izaak, ha detto ai giornalisti: “Tutte le dichiarazioni che sono state fatte sono state combinate in tre procedimenti penali. Sono oggetto di indagine in base a diversi articoli”. Secondo lui, gli inquirenti dovevano scoprire le circostanze del "gioco in borsa", dove "una certa parte del denaro è andata persa". Erano solo circa 3 miliardi di rubli. Inoltre, gli investigatori hanno verificato l'emissione di prestiti garantiti per un importo di 2 miliardi di rubli.

Più tardi si è saputo che mentre il principale sospettato è Ruslan Alimov, ex presidente del consiglio di BTA-Kazan. InIl danno da lui presumibilmente causato è stato stimato nel dicembre dello scorso anno in quasi 1,9 miliardi di rubli. Alimov è attualmente in custodia.

Dmitry Semyagin

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